做和利源铝业召开2012年年度股东大会的通知

利源铝业：召开2012年年度股东大会的通知

【铝道】1.会议召开时间：

（1实验机在加荷时）现场会议时间：2013年4月2日下午13:30分；

（2）络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2013年4月2日交易日上午9::30，下午13::00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的开始时间（2013年4月1日下午15:00）至投票结束时间（2013年4月2日下午15:00）期间的任意时间。

2.股权登记日：2013年3月26日

3.现场会议召开地点：公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

4.召集人：公司董事会

5.会议方式：现场投票与络投票相结合

6.登记时间：2013年3月27日和2013年3月28日上午8::30，下午13::30。

7.审议事项：《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2012年度利润分配的议案》、《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等。